Técnicas de Scoring. Scoring de crédito. Scoring de cobranzas. Oficina de Gestión de Proyectos (Project Management Office PMO). Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Asesoría para Sofomes. Asesoría para Sofomes PLD. Software para Sofom. Software para Sofomes Demo. Software para Sofol. Software para Instituciones Auxiliares de Créditos. Software para Microemprendimientos. Software para Créditos Individuales. Software adaptado para cumplir con los requerimientos de la Condusef. Software diseñado para cubrir las exigencias de la CNBV y PLD. Sistemas de Gestión de Créditos y Cobranzas. Software de Créditos que cumple con las Regulaciones de la CONDUSEF. Herramientas Informáticas que debe contener un Software para Empresas Financieras (SOFOM) para cumplir con los lineamientos de PLD. Software de Créditos que cumple con las exigencias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). CNBV. Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT). Software para Préstamos. Software para créditos personales. Software para préstamos personales. Software para préstamos personales web. Software para créditos personales web. Herramientas de Software para Créditos de Consumo Web. Herramientas de Software para Créditos de Consumo. Software para Créditos de Consumo Web. Software para Créditos Prendarios. Software para Créditos de Consumo. Software para Administración de Créditos y Préstamos. Software para administración de créditos. Software para administración de préstamos. Software para Créditos y Cobranzas. Gestión de créditos y cobranzas. Software para Gestión de créditos y cobranzas. Software para sistemas de comercialización puerta a puerta. Software para venta directa. Software para venta domiciliaria financiada. Software para venta puerta a puerta. Software para instituciones de crédito. Sistemas para financieras. Demo Software para Gestión de Créditos Personales. Demo Software para créditos personales. Demo Software para administración de créditos y préstamos personales. Demo Software para Gestión Web de Créditos. Manual Operativo Software para Financieras. Software para SOFOM. Sistema para SOFOM. Software para SOFOM Reglamentaciones. SOFOM Controles Internos. SOFOM Auditorías Internas. SOFOM Actividades de Control. SOFOM Monitoreo del Control Interno. SOFOM Software para Información y Comunicación. SOFOM Sistema para autorizaciones.
Contacto    Home

Software de Créditos
Programa para gestión de créditos
Con Soporte Técnico, Asistencia y Capacitación al Personal Operativo en México
Demo Personalizada para Software de Gestión de Créditos y Cobranzas PARA FINANCIERAS Envíanos un Mensaje por WhatsApp       +52 1 55 2082-0132

iiifilomena Software ofrece Software de Créditos que cumple con las Regulaciones de la CONDUSEF. Programa para Gestión de Cobranzas. Programa para Gestión de Créditos. Programa para SOFOMES que deben cumplir con los requisitos de PLD.
 
Requisitos Informáticos para la provisión de servicios financieros según PLD

Herramientas Informáticas que debe contener un Software para Empresas Financieras (SOFOM) para cumplir con los lineamientos de PLD

Software de Créditos que cumple con las exigencias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

CNBV. Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT)

Prevención de Lavado de Dinero. Curso para ayudar a las Entidades Financieras a cumplir con las disposiciones oficiales en la materia (emitidas tanto por la SHCP como por la CNBV)

Curso de Prevención de Lavado de Dinero

Asesoría para Sofomes


DEMO PERSONALIZADA PARA SOFTWARE DE CREDITOS CON SOPORTE EN PLD

Una DEMO para software de créditos con soporte en PLD o una DEMO de un programa informático o computacional de créditos y cobranzas con las características de administración y gestión para Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es un proceso que no requiere inversión económica alguna por parte de la SOFOM o Compañía Financiera o Sociedad de Crédito. Un coordinador de software releva las necesidades de la Empresa y muestra ya sea en forma presencial o remota el servicio aplicado al negocio. Se utiliza el sistema en conjunto con el cliente. Se realizan créditos y operaciones. A medida que se va trabajando puede que surjan necesidades específicas de acuerdo a la actividad que desarrolla la Empresa, en este caso es que juntos, en el lapso de demo personalizada, se agregan los módulos o parámetros adicionales necesarios para cubrir las expectativas de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple o Sociedad Común de Crédto. Una vez que el sistema se encuentra acorde a las necesidades de la Compañía Financiera, es posible efectuar una cotización precisa del servicio. Para la solicitud de la demo personalizada, llame al +52 (55) 8525-8904, envíe un Email o comuníquese vía Skype con el usuario iiifilomenaskype. También puede comunicarse por medio de nuestro chat online o bien escribirnos al WhatsApp: +52 1 55 2082 0132.



Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Introducción

A través de los compromisos internacionales adoptados por México (como miembro integrante del Grupo de Acción Financiera de Blanqueo de Capitales, GAFI de sus siglas en francés), las autoridades mexicanas a través de las funciones encomendadas a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han establecido los estándares aplicables a instituciones financieras y no financieras para prevenir y combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Con base en estos acuerdos, el día 17 de octubre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-lavado).

Objeto y finalidad

Proteger el sistema financiero y la economía nacional, por medio del establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Autoridades

Las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley son:

• La SHCP en lo que compete a la materia administrativa;
La Procuraduría General de la República a través de la Unidad Especializada de Análisis Financiero (Unidad), en lo que compete a los análisis financieros y contables relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Entidades Financieras

Para efectos del lavado de dinero las Entidades Financieras tendrán como obligación (art. 15):

Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse como operaciones con recursos de procedencia ilícita e identificar a sus clientes y usuarios.

Presentar los reportes y entregar la información y documentación respectivamente, ante la SHCP, sobre los actos, operaciones y servicios que realicen.

Conservar la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios y de actos, operaciones y servicios reportados como actividades vulnerables, por al menos 10 años. Sin embargo, cabe señalar que con relación a la conservación de la información y documentación se encuentra una antinomia, cuando más adelante en el artículo 18 se dispone que, la conservación de la documentación se haga por un plazo de 5 años.

Obligación de quienes realicen actividades vulnerables las siguientes obligaciones (art. 18):

Identificar a los clientes y usuarios y verificar su identidad.

Recabar información sobre su actividad económica u ocupación, en caso de que se establezca una relación de negocios.

Solicitar información y documentación del dueño beneficiario.

Custodiar, proteger, resguardar y evitar el ocultamiento o destrucción de la información y documentación.

Brindar las facilidades necesarias para llevar a cabo las visitas de verificación.

Abstenerse, sin responsabilidad alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se trate, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la referida información o documentación.

Plazos:

• Se publicó en 17 de octubre de 2012.

Entra en vigor el 17 de julio de 2013.

• El Ejecutivo emitirá reglamento el 16 de agosto 2013 (30 días después de entrada en vigor).

Disposiciones de obligaciones de avisos entren en vigor 60 días después de la publicación del reglamento (12 Octubre 2013).

Intercambio de información y acceso a bases de información deberán otorgarse dentro de un plazo de 6 meses posterior a la entrada en vigor (enero 2014).

Técnicas de Scoring

Scoring de Créditos

Scoring de Cobranzas

Oficina de Gestión de Proyectos (Project Management Office PMO)

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

iiifilomena®Software brinda a sus clientes, además de desarrollos a medida y consultoría; programas estándar para soluciones específicas para la Administración de Créditos y Cobranzas, totalmente adaptables a sus necesidades.
Detallamos a continuación algunos de estos programas y sus características que son de suma utilidad a nuestros clientes y abonados al Sistema de Gestión de Créditos y Cobranzas.


Más información:

En México
+52 (55) 8525-8904
WhatsApp: +52 1 55 2082-0132
info@softwaredecreditos.mx

Av. Paseo de la Reforma 342 Piso 26. Edificio New York Life México.
C.P. 06600. Colonia Cuahtemoc. Delegación Benito Juarez. CDMX. México.


En Argentina

+54 (11) 4383-9902
info@softwaredecobranzas.com.ar

Bartolomé Mitre 1131 6º Piso Of. G (1036) Buenos Aires. Argentina



Componentes de un Sistema de Gestión de Créditos

Administración de Clientes y Créditos
Clientes
Alta, baja y Modificación de Datos Personales de Clientes y Domicilios

Matriz de Riesgo Crediticio
Matriz de Riesgo Crediticia
Uso y Funcionalidad de la Matriz de Riesgo a Entidades Financieras. Factores de Riesgo. Ponderaciones. Nivel de Riesgo.

Software de Créditos y Cobranzas
Créditos
Carga de Créditos. Selección de Planes de Pago.

Cobranzas. Emisión de Recibos
Cobranzas. Emisión de Recibos.
Cobranza de Cuotas (Total o Parcial). Impresión de Recibo.

Simulador de Créditos. Cálculo de intereses.
Simulador de Créditos
Calculadora de Cuotas para Préstamos. Consulta de Créditos y Planes de Pago



iiifilomena Software - Sistema de Créditos y Cobranzas
Av. Paseo de la Reforma 342 Piso 26. Edificio New York Life México CDMX - Tel. (52) (55) 8525-8904
E-mail: info@softwaredecreditos.mx

Software de Créditos para SOFOMES en México

Software de Créditos que cumple con las Regulaciones de la CONDUSEF
 
Requisitos Informáticos para la provisión de servicios financieros según PLD

Herramientas Informáticas que debe contener un Software para Empresas Financieras (SOFOM) para cumplir con los lineamientos de PLD

Software de Créditos que cumple con las exigencias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
CNBV. Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT)

Prevención de Lavado de Dinero. Curso para ayudar a las Entidades Financieras a cumplir con las disposiciones oficiales en la materia (emitidas tanto por la SHCP como por la CNBV)

Curso de Prevención de Lavado de Dinero

Asesoría para Sofomes

iiifilomena Software - Sistema de Créditos y Cobranzas
Av. Paseo de la Reforma 342 Piso 26. Edificio New York Life México CDMX - Tel. (52) (55) 8525-8904
E-mail: info@softwaredecreditos.mx
Copyright 2007-2019